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廣州潤鋒科技股份有限公司
2025年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一） 會議召開情況
1.會議召開時間：2025年1月16日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：(√）現(xiàn)場投票 （ ）網(wǎng)絡投票 （ ）其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：葉德生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,220,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.8107%。
其中通過網(wǎng)絡投票方式參與本次股東大會的股東共0人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（三） 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席1人，監(jiān)事尹可陽、崔翠蘭因出差缺席；
3.公司董事會秘書列席會議；
公司董事會秘書谷文娜列席會議。 |
（一） 審議通過《關于公司購買資產(chǎn)的議案》
1.議案內(nèi)容：
為了優(yōu)化公司的倉儲、研發(fā)及全資子公司的辦公環(huán)境，公司擬購買位于佛山市南海區(qū)桂城街道三龍灣大道北側(cè)、平順南路東側(cè)地段地塊的10棟02號廠房第1-5層，建筑面積預測為4222.49平方米，廠房的用途為工業(yè)廠房，總房價不超過人民幣三千萬元，具體金額和支付方式最終以相關合同為準。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)26,220,100股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。 |
《廣州潤鋒科技股份有限公司2025年第一次臨時股東大會決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2025年1月17日
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