證券代碼：873212          證券簡稱：潤鋒科技          主辦券商：恒泰長財(cái)證券

廣州潤鋒科技股份有限公司監(jiān)事任命公告

一、任免基本情況

（一） 任免的基本情況

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2025 年7月31日審議并通過《關(guān)于提名胡齊新為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》，本次任免尚需提交2025年第六次臨時(shí)股東會(huì)審議。

 提名胡齊新 女士為公司監(jiān)事，任職期限至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止，本次任免尚需提交2025年第六次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

（二）   任免原因

因個(gè)人工作調(diào)整，郭結(jié)玲女士辭去監(jiān)事職務(wù)，公司提名胡齊新女士為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

（三）    新任董監(jiān)高人員履歷（如適用）

胡齊新女士簡歷：1988年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2009年12月至2011年5月，在深圳市瑞成科訊實(shí)業(yè)有限公司做進(jìn)出口專員，2011年12月至今就職于廣州潤鋒科技股份有限公司，現(xiàn)任公司業(yè)務(wù)經(jīng)理。

二、  任免對公司產(chǎn)生的影響

公司新任董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人的任職資格    符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。

本次任命不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；    不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。

為不影響公司監(jiān)事會(huì)的正常工作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司將 召開2025年第六次臨時(shí)股東大會(huì)選舉新監(jiān)事。在股東大會(huì)選舉出新任監(jiān)事前，相關(guān)監(jiān) 事將按照相關(guān)規(guī)定履行監(jiān)事職責(zé)。

對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響：

本次任免符合公司實(shí)際發(fā)展需要，對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營將產(chǎn)生積極影響。

三、備查文件

《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》。

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)

2025年7月31日