證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2024年1月9日
2. 會議召開地點：公司會議室
3. 會議召開方式：現場
4. 發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2023年12月28日 以書面方式發(fā)出
5. 會議主持人：監(jiān)事會主席
6. 召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召集、召開及表決均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會議出席情況
會議應出席監(jiān)事3人，出席和授權出席監(jiān)事3人。
（一） 審議通過《關于提名郭結玲為第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
1.議案內容：
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。 |
本議案尚需提交股東大會審議。
《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第九次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
監(jiān)事會
2024年1月10日
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