本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別

主要交易內(nèi)容

預(yù)計(jì)2024年發(fā)生金額

（2023）年與關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生金額

預(yù)計(jì)金額與上年實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因（如有）

關(guān)聯(lián)方                                     住所                                                                                                       企業(yè)類(lèi)型                 法定代表人

東莞市潤(rùn)峰涂料有限公司          東莞市南城區(qū)雅園工業(yè)區(qū)                                                                        有限責(zé)任                  王平

江西盛源新材料有限公司          江西省贛州市大余                                                                                  有限責(zé)任                  李國(guó)榮

東莞市盛信商貿(mào)有限公司          東莞市南城街道雅園社區(qū)雅園工業(yè)區(qū)13號(hào)強(qiáng)輝商務(wù)大廈4樓402A號(hào)鋪       有限責(zé)任                  曾慶勝

龍巖市騰盛物流有限公司          福建省龍巖市新羅區(qū)白沙鎮(zhèn)白沙村大埔侖路39號(hào)  有限責(zé)任  羅小華

龍巖市鑫潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司   福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍州工業(yè)園民園路西陂創(chuàng)業(yè)孵化中心602室  有限責(zé)任                  葉德生

廣州暨明科技有限公司             廣州市黃埔區(qū)萬(wàn)騰街10號(hào)1228房                                                            有限責(zé)任                  劉燕  

葉德生及其配偶劉靜宇             廣州市海珠區(qū)赤崗石榴崗路--

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

1）東莞市潤(rùn)峰涂料有限公司，實(shí)際控制人葉德生的弟弟葉德欣在該公司擔(dān)任監(jiān)事，葉德欣配偶劉有云參股的公司；

2）江西盛源新材料有限公司，為董事葉德欣持股10.00%的公司；

3）東莞市盛信商貿(mào)有限公司，實(shí)際控制人葉德生的妹妹的配偶曾慶勝持有該公司98.00%股份；

4）龍巖市騰盛物流有限公司，董事葉德明的配偶羅小華控制的企業(yè)；

5）龍巖市鑫潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司為實(shí)際控制人葉德生的獨(dú)資公司；

6）廣州暨明科技有限公司，董事林志丹及其配偶劉燕控制的企業(yè)；

7）葉德生及其配偶劉靜宇，為實(shí)際控制人及其配偶。

2024年1月9日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常性關(guān)聯(lián)交易議案》，因非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)，因此直接提交2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

本次關(guān)聯(lián)交易中，交易雙方依據(jù)公平、公正、合理的原則，交易價(jià)格是按市場(chǎng)方式確定，定價(jià)公允合理。對(duì)公司不會(huì)構(gòu)成重大不利影響，不存在損害公司和其他股東的利益。

本次關(guān)聯(lián)交易中，交易雙方依據(jù)公平、公正、合理的原則，交易價(jià)格是按市場(chǎng)方式確定，定價(jià)公允合理。對(duì)公司不會(huì)構(gòu)成重大不利影響，不存在損害公司和其他股東的利益。

1、公司擬向關(guān)聯(lián)方江西盛源新材料有限公司采購(gòu)商品，交易金額預(yù)計(jì)4,500,000.00元；

2、公司擬向龍巖市鑫潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司購(gòu)買(mǎi)動(dòng)力（用電），金額預(yù)計(jì)200,000.00元；

3、公司擬向龍巖市騰盛物流有限公司購(gòu)買(mǎi)運(yùn)輸服務(wù)，金額預(yù)計(jì)500,000.00元；

4、公司擬向東莞市盛信商貿(mào)有限公司、江西盛源新材料有限公司和東莞市潤(rùn)峰涂料有限公司銷(xiāo)售商品，交易金額預(yù)計(jì)共200,000.00元；

5、公司擬向廣州暨明科技有限公司購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，金額預(yù)計(jì)300,000.00元；

6、公司擬向葉德生、劉靜宇租賃辦公室，預(yù)計(jì)交易為100,000.00元。

在預(yù)計(jì)2024年日常性關(guān)聯(lián)交易范圍內(nèi)，由公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要簽署相關(guān)協(xié)議。

上述關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常所需，對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展有積極影響。公司的獨(dú)立性沒(méi)有因關(guān)聯(lián)交易受到不利影響，且不存在損害公司和其他股東利益 的情形。

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議》。