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廣州潤鋒科技股份有限公司 董事長、監(jiān)事會主席、高管換屆公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、 換屆基本情況
（一）董事長、高級管理人員換屆的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司第三屆董事會第一次會議于2024年6月21日審議并通過：
選舉葉德生先生為公司董事長，任職期限三年，自2024年6月21日起生效。上述選舉人員持有公司股份23,484,800股，占公司股本的84.0243%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
選舉葉德欣先生為公司副董事長，任職期限三年，自2024年6月21日起生效。上述選舉人員持有公司股份1,450,000股，占公司股本的5.1878%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
聘任谷文娜女士為公司董事會秘書，任職期限三年，自2024年6月21日起生效。上述聘任人員持有公司股份52,000股，占公司股本的0.1860%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
聘任葉德生先生為公司總經理，任職期限三年，自2024年6月21日起生效。上述聘任人員持有公司股份23,484,800股，占公司股本的84.0243%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
聘任盧月妹女士為公司財務負責人，任職期限三年，自2024年6月21日起生效。上述聘任人員持有公司股份8,500股，占公司股本的0.0304%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
（二）監(jiān)事會主席換屆的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會第一次會議于2024年6月21日審議并通過：
選舉尹可陽先生為公司監(jiān)事會主席，任職期限三年，自2024年6月21日起生效。上述選舉人員持有公司股份585,900股，占公司股本的2.0962%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
二、 換屆對公司產生的影響
（一） 任職資格
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次換屆未導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)， 未導致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一。
本次換屆不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形；新任財務負責人具備會計師以上專業(yè)技術職務資格，或者會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上（如適用）。
本次換屆合法合規(guī)。 |
（二） 對公司生產、經營的影響：
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，本次換屆屬于公司正常換屆，是公 司治理的正常需要，不會對公司生產、經營造成不利影響。 |
三、 備查文件
《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議》 《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2024年6月24日
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